El Departamento del Tesoro de Estados Unidos incorporó este miércoles a la empresa panameña Karnakis and Karnakis en la lista de personas y entidades sancionadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), como parte de una actualización de las restricciones estadounidenses relacionadas con Irán.
Junto con la empresa, el Departamento del Tesoro sancionó a cinco personas de nacionalidad panameña vinculadas a Karnakis and Karnakis: Ioanis Karnakis Kosmas, Konstantinos Karnakis Kosmas, Sofianos Karnakis Kosmas, Pedro Ortega Jones y Roberto Ortega Jones.
El portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, señaló que, durante años, Karnakis & Karnakis «estableció empresas pantalla para ocultar a los verdaderos propietarios de buques que transportaban petróleo, productos petroquímicos y acero iraníes».
Indicó que la firma creó empresas que sirvieron como tapadera para redes que vendían millones de barriles de petróleo iraní, en beneficio de la Fuerza Quds del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y de los hutíes.
La firma, constituida el 13 de marzo de 2006 y dedicada a actividades jurídicas, tiene su sede en el edificio Global Plaza, ubicado en la calle 50 de Ciudad de Panamá. Según los registros publicados por la OFAC, también cuenta con una dirección en El Pireo, Grecia.
La autoridad estadounidense identificó a la sociedad con el registro tributario panameño 921299-2-23411 y la incorporó a su lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas, bajo la Orden Ejecutiva 13902, correspondiente al programa de sanciones contra Irán.
De acuerdo con la información oficial, Konstantinos y Sofianos Karnakis Kosmas también poseen nacionalidad griega. Los registros identifican a los cinco como personas relacionadas con la firma panameña, aunque el comunicado no detalla las funciones que desempeñan dentro de la organización ni las operaciones específicas que motivaron su inclusión.
Otra empresa panameña y siete buques fueron sancionados
La actualización de la OFAC también incluyó a Roxette Maritime Shipping and Trading S.A., una sociedad registrada en Panamá el 3 de enero de 2023, que cuenta con una dirección comercial en El Pireo, Grecia, y está identificada con el registro panameño 155731846-2-2023.
Las autoridades estadounidenses incorporaron siete embarcaciones de bandera panameña vinculadas a esta compañía: Anemos, Destiny, Flamingo 1, Gloris, Harmony, Pride y Prince. Se trata de buques de carga general y graneleros construidos entre 1999 y 2011.
Además, la lista de sancionados incluye a Amigoz Singapore Pte. Ltd., registrada en Singapur, y Whales Shipping Line LLC, con sede en Emiratos Árabes Unidos. A esta última se vinculan las embarcaciones Whales Diamond y Whales Pearl, ambas bajo bandera emiratí.
Paralelamente a las sanciones, la OFAC emitió la Licencia General GG, que autoriza la finalización ordenada de determinadas transacciones relacionadas con Karnakis and Karnakis. La disposición establece una excepción específica dentro del régimen de restricciones, aunque el anuncio no precisa en su resumen el plazo autorizado para completar esas operaciones.
La autoridad también publicó la Licencia General HH, destinada a permitir determinadas actividades de cierre de operaciones, transacciones limitadas de seguridad y protección ambiental, así como la descarga de mercancías relacionadas con personas o embarcaciones bloqueadas el 21 de octubre de 2026.