Guatemala detecta operaciones bancarias sospechosas por $263 millones en lo que va del año
Las autoridades guatemaltecas han detectado 1,278 operaciones sospechosas en transacciones financieras en instituciones bancarias entre el ...
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Tag: lavado de dinero
Capturan a cinco integrantes de la MS-13 vinculados al lavado de más de $2.8 millones en Honduras
En una operación conjunta, la Policía Nacional de Honduras, a través de la Dirección Policial Anti ...
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Salvadoreño detenido en la frontera Valle Nuevo por autoridades guatemaltecas por llevar $23 mil no declarados
En un operativo realizado por agentes de la División de Puertos, Aeropuertos y Puestos Fronterizos (DIPAFRONT) ...
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China se vuelve el principal lavador de dinero del fentanilo, revela The Wall Street Journal
China se ha convertido en un país clave en el negocio del fentanilo y el principal ...
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Fiscal general salvadoreño advierte sobre narcotráfico y lavado de dinero como principales amenazas transnacionales
El fiscal general de El Salvador, Rodolfo Delgado, quien asumió su segundo mandato consecutivo de 3 ...
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Fiscalía hondureña acusa por lavado a exalcalde capitalino y excandidato presidencial opositor
La Fiscalía hondureña anunció este jueves una acusación por lavado de dinero contra el exalcalde municipal ...
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Fiscalía salvadoreña acusa a exsecretario presidencial por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito
Alexander Segovia, exsecretario técnico de la presidencia durante el gobierno de Mauricio Funes (2009-2014) fue acusado ...
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Exdirector de la policía hondureña y su esposa arrestados por lavado de dinero
Un juez ordenó la detención judicial del exdirector de la Policía Nacional de Honduras, Ricardo Ramírez ...
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El Salvador “no es un paraíso fiscal” y refuerza su lucha contra delitos financieros, según expertos
El Salvador ha sido recientemente calificado positivamente por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) ...
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Fiscalía hondureña interviene 85 inmuebles a banda de narcotraficantes
Un operativo de la fiscalía hondureña intervino este miércoles 85 inmuebles (casas y terrenos), valorado en ...
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