Confiscan en Honduras inmuebles y vehículos a familia de narco y lavador de dinero
Autoridades hondureñas en coordinación con el Buró de Investigaciones Federales (FBI) de Estados Unidos, incauta inmuebles, ...
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Tag: lavado de dinero
Cardenal nicaragüense responde a dictadura que cuentas de la Iglesia están en orden
El arzobispo de Managua, el cardenal Leopoldo Brenes, sostuvo que las cuentas de la Iglesia Católica ...
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Martinelli es favorito en carrera presidencial mientras enfrenta juicio por lavado de dinero
El expresidente Ricardo Martinelli es el favorito para ganar las elecciones presidenciales de Panamá, según una ...
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Fiscalía guatemalteca investiga lavado por $128 millones en Fedecocagua
Un caso de supuesto lavado de dinero por 1,000 millones de quetzales (unos $128 millones) en ...
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Costa Rica registró $331 millones en operaciones sospechosas en último año, dice EEUU
El reporte de operaciones sospechosas (ROS) en instituciones financieras que estuvieron bajo supervisión en Costa Rica ...
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Tribunal Electoral de Guatemala avala a Baldizón como candidato
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Guatemala revirtió una prohibición que le impedía a Manuel Baldizón ...
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Niegan en Guatemala inscripción de Baldizón como candidato por falta de honradez
El exconvicto y ahora aspirante a diputado por el partido Cambio, Manuel Baldizón, no fue inscrito ...
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Juez ordena investigar a periodistas y columnistas ligados a José Ruben Zamora
Un juez de Guatemala ordenó abrir un segundo proceso penal contra el dueño de un diario ...
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Expresidente panameño enfrentará juicio por lavado de dinero
La jueza Tercera Liquidadora de Causas Penales, Baloisa Marquínez, pasó a juicio a Martinelli por blanqueo ...
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