Jorge Roberto Montano Pellegrini, un ingeniero guatemalteco, detenido en noviembre en Miami tras ocultarse por casi una década en Nicaragua, se declaró culpable de robar aproximadamente 10 millones de dólares a una empresa de inversión. Montano admitió su delito en un tribunal federal de Concord, New Hampshire, informó la fiscal de distrito Jane E. Young.
Montano es un ciudadano guatemalteco que gestionó dos proyectos forestales en Guatemala para un asesor de inversiones con sede en New Hampshire entre 2007 y 2014. Según la acusación, a partir de finales de 2009, la empresa de gestión de Montano, Green Millennium, malversó los fondos de los proyectos, desviando dinero en efectivo y ocultando las desviaciones utilizando estados bancarios y financieros alterados, además, hipotecó las propiedades de los proyectos sin autorización e invirtió los fondos en empresas comerciales fallidas. La acusación también lo señala de robar subsidios forestales de teca pagados por el gobierno guatemalteco.
Para ocultar su malversación, Montano alteró o eliminó las entradas en los estados financieros y movió fondos de un lado a otro entre cuentas durante las auditorías.
Después de que Montano fuera alertado de una investigación sobre el fraude en 2014, participó en una llamada de Skype con la víctima en la que admitió haber malversado de fondos “hace muchos años”. Montano estaba en Miami en ese momento y prometió que viajaría a Nueva Inglaterra. También dijo que no huiría y agregó: “Si tengo que ir a la cárcel, iré a la cárcel”.
Huyó a Nicaragua
En cambio, el acusado huyó de los Estados Unidos a Guatemala. Mientras estaba en Guatemala, el acusado participó en otra llamada con la víctima, donde volvió a admitir la malversación de fondos y fraude por un total de aproximadamente 10 millones de dólares. Sin embargo, el acusado también fue buscado por las autoridades guatemaltecas, y se mudó a Nicaragua, donde había estado viviendo durante varios años bajo un nombre falso. Más recientemente, Montano fue conocido como “Alberto Yardi”, un supuesto entrenador de vida e instructor de yoga.
Desde 2014, el FBI participó activamente en los esfuerzos para localizar y arrestar a Montano. Montano fue arrestado el 1 de noviembre de 2023, en el Aeropuerto Internacional de Miami. Una vez que fue detenido, Montano proporcionó a las fuerzas del orden un documento de cinco páginas que admitía su culpabilidad.
Las dos primeras frases decían: “Soy culpable. Abusé de la confianza [la víctima] depositada en mí”.
El cargo de fraude electrónico prevé una sentencia de hasta 20 años de prisión, hasta tres años de libertad supervisada y una multa de hasta 250.000 dólares o el doble de la cantidad robada, lo que sea mayor.
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Acusado en Guatemala
Montano Pellegrino también tiene una causa abierta por el mismo caso en Guatemala. La Fiscalía Contra el Lavado de Dinero del Ministerio Público (MP) lo ha acusado por lavado de dinero y asociación ilícita. Incluso su exesposa fue procesada en este caso pero fue liberada.
Montano, ingeniero en sistemas de profesión que tuvo negocios de lavandería y empresas textiles, vivía en Cayalá, un exclusivo sector de la zona 16 en la Ciudad de Guatemala, donde fue buscado por las autoridades pero había huido ya a Nicaragua.